Firma legal · Compliance PLD inmobiliario

Cumplimiento sin fricción.

Somos una firma legal especializada en prevención de lavado de dinero para el sector inmobiliario. Protegemos cada arrendamiento con pólizas jurídicas y llevamos el cumplimiento PLD de agencias inmobiliarias y arrendadores.

Agendar asesoría Conocer las áreas de práctica

El contexto

Rentar un inmueble implica dos riesgos.

El arrendatario que no cumple

Rentas sin pagar, daños al inmueble y un proceso para recuperarlo que puede tomar meses.

La ley antilavado

Arrendadores y agencias inmobiliarias son sujetos obligados: deben identificar a sus clientes, evaluar el riesgo y, según el monto, dar aviso a la autoridad.

Áreas de práctica

Dos áreas de práctica, un mismo expediente.

Nuestras dos áreas están conectadas: la investigación que hacemos para proteger un arrendamiento es también la identificación del cliente que exige la ley.

Pólizas jurídicas para arrendamientos

Para arrendadores y agencias inmobiliarias que quieren rentar con respaldo legal.

Investigación del arrendatario y de su obligado solidario
Contrato de arrendamiento redactado y revisado por abogados
Asesoría legal durante toda la vigencia
Acompañamiento legal ante un incumplimiento

Solicitar una póliza →

Prevención de lavado de dinero

Para agencias inmobiliarias y arrendadores, sujetos obligados por la ley antilavado.

Alta y registro como actividad vulnerable
Identificación de clientes y del beneficiario controlador
Evaluación de riesgo, manual interno y capacitación
Presentación de avisos y conservación de expedientes por diez años

Revisar mi cumplimiento →

Conocer a quien firma.Un solo equipo legal integra el expediente una vez y lo usa para los dos fines: proteger el contrato y cumplir con la autoridad.

Lo que exige la ley en 2026

Tres cifras que todo arrendador debe conocer.

$188,282.55

Renta mensual a partir de la cual se debe identificar al cliente (1,605 UMA).

$376,565.10

Renta mensual a partir de la cual se presenta aviso ante la autoridad (3,210 UMA).

10 años

Conservación obligatoria de la información de cada operación, desde la reforma de 2025.

LFPIORPI, art. 17, fr. XV; reforma DOF 16/07/2025. Montos calculados con la UMA diaria de $117.31, vigente desde el 1 de febrero de 2026 (INEGI).

Cómo trabajamos

De la solicitud a la firma, en cuatro pasos.

01
Solicitud
Nos comparte los datos del inmueble, de las partes o de su agencia.
02
Expediente
Integramos el expediente y verificamos identidad, documentos y beneficiario controlador.
03
Póliza y dictamen
Emitimos la póliza con su contrato y el dictamen de cumplimiento PLD.
04
Seguimiento
Le acompañamos durante la vigencia y en cada obligación ante la autoridad.

Para quién

Para los sujetos obligados del sector inmobiliario.

Agencias inmobiliarias

Llevamos su programa de cumplimiento PLD y protegemos con pólizas jurídicas los arrendamientos que intermedian.

Arrendadores

Rentan con respaldo legal y con la identificación del arrendatario que exige la ley, en un mismo expediente.

Cada expediente, verificado.

Revisamos cada operación con el mismo rigor, antes de que usted firme.

Contacto

Hablemos.

Cuéntenos sobre su inmueble, su agencia o su operación. Le respondemos en un plazo máximo de 24 horas hábiles con los siguientes pasos.

contacto@diligence.com.mx Benito Juárez García 1200, San Lorenzo Coacalco, 52140 Metepec, Estado de México

Solicitud de asesoría

Escríbanos a contacto@diligence.com.mx e incluya:

Su nombre y un teléfono de contacto
Si busca una póliza jurídica, cumplimiento PLD o ambos
Ubicación del inmueble y renta aproximada, o el tamaño de su agencia

Escribir un correo

Al escribirnos acepta nuestro aviso de privacidad.

1. Responsable

Diligence Compliance Group («Diligence»), con domicilio en Benito Juárez García 1200, San Lorenzo Coacalco, C.P. 52140, Metepec, Estado de México, es responsable del tratamiento de sus datos personales conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Para cualquier asunto relacionado con este aviso puede escribirnos a contacto@diligence.com.mx.

2. Datos personales que tratamos

De identificación y contacto: nombre, correo electrónico, teléfono, domicilio, RFC y CURP.

De la operación: datos del inmueble, del contrato de arrendamiento y de las partes que intervienen.

Patrimoniales y financieros, cuando son necesarios para investigar a un arrendatario u obligado solidario o para identificar el origen de los recursos.

De personas morales: datos de sus representantes, accionistas y beneficiario controlador.

No solicitamos datos personales sensibles. Si alguno fuera indispensable para un servicio, se lo pediremos con su consentimiento expreso y por escrito.

3. Finalidades

Finalidades necesarias para la relación con usted:

Atender su solicitud de información o asesoría.

Prestar los servicios de póliza jurídica: investigación, elaboración del contrato, asesoría y acompañamiento legal.

Prestar los servicios de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y cumplir las obligaciones de identificación, conservación de información y presentación de avisos que establece la ley.

Facturar y cobrar nuestros servicios.

Finalidades adicionales, para las que puede negarse en cualquier momento: enviarle información sobre nuestros servicios, actualizaciones legales e invitaciones a eventos. Para negarse, escriba a contacto@diligence.com.mx con el asunto «Finalidades adicionales». Su negativa no afectará los servicios que nos contrate.

4. Transferencias y proveedores

Comunicamos sus datos a las autoridades competentes únicamente cuando la ley nos obliga, por ejemplo al presentar los avisos que exige la legislación en materia de prevención de lavado de dinero; estas transferencias no requieren su consentimiento. También usamos proveedores que tratan datos por nuestra cuenta y bajo nuestras instrucciones, como los servicios de alojamiento web, correo electrónico y formularios en línea (Typeform), algunos con servidores fuera de México.

5. Derechos ARCO y revocación del consentimiento

Usted puede acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento (derechos ARCO), así como revocar su consentimiento o limitar el uso de sus datos. Envíe su solicitud a contacto@diligence.com.mx con:

Su nombre y un medio para comunicarle la respuesta.

Una identificación oficial o, en su caso, el documento que acredite a su representante.

La descripción clara del derecho que desea ejercer y de los datos a los que se refiere.

Responderemos en los plazos que establece la ley. El ejercicio de estos derechos es gratuito. Algunos datos deben conservarse por obligación legal, por ejemplo durante diez años en materia de prevención de lavado de dinero, aunque usted solicite su cancelación.